Money9 Gujarati:
હોંગકોંગમાં મની લોન્ડરિંગનો એક મોટો કેસ સામે આવ્યો છે. કસ્ટમ અધિકારીઓએ 1.8 અબજ ડૉલરના મની લોન્ડરિંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 16 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવારે આ કેસમાં લગભગ 7 વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસના તાર ભારત સાથે જોડાયેલા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર અટકાયત કરાયેલા કેટલાક આરોપીઓનું ભારતમાં મોબાઈલ એપ કૌભાંડ સાથે જોડાણ છે.
હોંગકોંગના કસ્ટમ્સ અને એક્સાઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે આ ટોળકીએ શહેરમાં નોંધાયેલા કેસ સાથે જોડાયેલી સૌથી મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માટે “સ્ટૂજીસ” બેંક એકાઉન્ટ્સ અને શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. કસ્ટમ્સ વિભાગના નાણાકીય તપાસ બ્યુરોના વડા સુઝેટ આઈપ તુંગ-ચિંગે જણાવ્યું હતું કે આ ઓપરેશન ભારતમાં મોબાઈલ એપ કૌભાંડ અને દેશની બે જ્વેલરી કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલું હતું જેણે કથિત રીતે 2.9 અબજ હોંગકોંગ ડૉલર (37.1 કરોડ અમેરિકન ડૉલર) નું ભંડોળ લોન્ડર કર્યું હતું.
આઈપી તુંગ-ચિંગે મની લોન્ડરિંગની રકમને આશ્ચર્યજનક ગણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એક ખાતાને દરરોજ HKD100 મિલિયન (US$12.8 મિલિયન) મળતા હતા અને દૈનિક 50થી વધુ વ્યવહારો કર્યા હતા. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા કેટલાક હોંગકોંગના બિન-ચીની રહેવાસીઓ હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે હોંગકોંગ, ભારત અને અન્યત્રના કાયદા અમલીકરણોએ સિન્ડિકેટને પકડવા માટે સહકાર આપ્યો હતો.
હોંગકોંગના મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, શકમંદો પર જેમ્સ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો દ્વારા મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. તેનો માસ્ટરમાઇન્ડ 34 વર્ષની વ્યક્તિ છે. આ કેસમાં આરોપીની પત્ની, ભાઈ અને પિતાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હોંગકોંગના અન્ય ત્રણ રહેવાસીઓ પર મોટી સંખ્યામાં નકલી કંપનીઓ સ્થાપવાનો અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, જેમ્સ અને જ્વેલરીનો વેપાર કરવા માટે નકલી બેંક એકાઉન્ટ બનાવવાનો આરોપ છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા ખાતાધારકો સેંકડો અથવા હજારો ડોલરના બદલામાં તેમના બેંક ખાતા સિન્ડિકેટને વેચી દે છે. તેઓ ગુનાની કાર્યવાહીને લૉન્ડર કરવા માટે સિન્ડિકેટને લોન પણ આપે છે. અજાણ્યા લોકોના આ બેંક ખાતાઓમાં કૌભાંડના નાણાં એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. આ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ લોન્ડરિંગ કરતા પહેલા અને સતત કારોબાર કરતા પહેલા ઘણા સ્થાનિક અને વિદેશી વ્યવહારો પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો